НОВЫЕ ОТЧЕТЫ И СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ ОПРОСЫ
Руководство ОЭСР по разрешению конфликтов интересов на государственной службе Конфликты интересов на государственной службе и в частных компаниях стали предметом озабоченности широкой общественности по всему миру. В июне 2003 г. руководящий Совет Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) одобрил принципы по разрешению конфликтов интересов на государственной службе в виде рекомендаций Совета. Данные рекомендации представляют собой уникальный инструмент для пересмотра существующей политики в данной области, а также для выработки политики в будущем и ее применения на государственном уровне. Для того, чтобы помочь руководящим работникам воплотить данную политику в жизнь, в настоящий момент разрабатывается соответствующее «практическое пособие».
Полный текст Рекомендаций находится здесь:
Русский перевод Рекомендаций находится здесь:
Национальные отчеты о реализации Конвенции ОЭСР
Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) обнародовала национальные отчеты по второй фазе реализации Конвенции против взяточничества в Германии и Болгарии.
Полный текст отчета по Болгарии находится здесь:
http://www.oecd.org/dataoecd/8/19/2790505.pdf
Международное взяточничество и честная конкуренция 2003
Отчеты Управления по международной торговле Департамента торговли США. Вашингтон, округ Колумбия, июнь 2003 г.
Двойные стандарты Великобритании в отношении взяточничества в южных странах
Правительства богатых стран требуют от правящих режимов бедных стран, чтобы те изменили к лучшему свою политику и уничтожили коррупцию, если последние хотят получать помощь, но при этом правительства богатых стран закрывают глаза на то, что многонациональные западные компании дают взятки в широких масштабах для получения заказов в бедных странах – при финансовой поддержке этих самых правительств.
В центре этого лицемерия, в соответствие с новым отчетом, обнародованным с середине июня, находятся существующие на деньги налогоплательщиков экспортные кредитные бюро развитых стран, например, такие как Департамент по поручительствам в системе экспортных кредитовВеликобритании (ДПСЭК или ECGD).
Корнер Хаус (Corner House), исследовательское учреждение, выступающее в поддержку справедливости в области охраны окружающей среды и социальных отношений, провело исследование девяти проектов, которым в течение последних 20 лет оказал поддержку этот Департамент, и сделало вывод, что существует «набор установившихся типов поведения, в отношении которых ДПСЭК позволил оставить безнаказанными коррупционные действия».
Доклад Корнер Хаус подвергает критике реакцию ДПСЭК на выдвигаемые с 2000 г. обвинения в коррупции при строительстве газопровода «Голубой поток», созданного для снабжения российским природным газом Турции.
Департамент оказал этому проекту поддержку после того, как появились обвинения в коррупции. Эти обвинения были расследованы турецкими властями и привели к отставке одного турецкого министра.
ДПСЭК утверждает, что одного наличия обвинений в коррупции недостаточно для того, чтобы прекратить оказание финансовой поддержки. Аналогичные ДПСЭК учреждения в 7 других ведущих странах, тем не менее, действительно приостанавливают оказание помощи в тех случаях, когда появляются обвинения во взяточничестве, а не ждут обвинительного приговора суда.
Газета Гардиан 10 июня 2003 г.
МЕЖДУНАРОДНЫЕ И РЕГИОНАЛЬНЫЕ ВСТРЕЧИ
ФАТФ делает акции предметом рассмотрения
Международная организация, ведущая кампанию против отмывания денег, ставит своей целью расширить наступление на «грязные деньги» при помощи новых правил по электронному банковскому делу (через Интернет), страхованию, производным ценным бумагам и торговле ценными бумагами.
На встрече в середине июля расположенная в Париже ФАТФ (FATF) или международная финансовая организация по борьбе с отмыванием денег, полученных незаконным путем, ставит перед собой целью пересмотреть свои так называемые 40 Рекомендаций, своебразную “дорожную карту” для организаций, регулирующих финансовую сферу, так, чтобы они отражали новые угрозы, исходящие от преступных и терроритстических групп, отмывающих деньги.
Данный документ, являясь программой грядущей пленарной встречи ФАТФ, также воздает похвалу России за “колоссальные реформы” в деле финансового контроля.
Новые правила предлагают более жесткие процедуры в политике “проверяй своего клиента” в обладающих высокой степенью риска сферах предпринимательства, таких как проведение операций через банки-корреспонденты или ведение дел с людьми, обладающими спорной политической репутацией.
Данные правила будут также распространены не только на банки, но также на страховщиков и брокеров.
Предложенные правила также должны будут нанести удар по подпольным финансовым сетям, используемым преступниками, чтобы обойти организации, регулирующие финансовый сектор.
Газета Москоу Таймс 16 июня 2003 г.
Россию приняли в FATF на кабальных условиях
19 июня Россию после долгих консультаций приняли в FATF — международную финансовую организацию по борьбе с отмыванием денег, полученных незаконным путем.
До октября 2002 года Россия числилась в черном списке FATF — ее наказали за недостаточно активную борьбу с отмыванием преступных денег. После того как Россия приняла 'противоотмывочный’ закон и создала Комитет по финансовому мониторингу (КФМ), который собирает информацию обо всех подозрительных сделках граждан, ее из черного списка исключили и дали в FATF статус наблюдателя.
Однако российское правительство не собиралось останавливаться на достигнутом. В конце апреля в Москву приезжала миссия экспертов FATF, которая вынесла положительное заключение о том, как Россия сражается с 'грязными’ деньгами. И 19 юня в Берлине на заседании FATF решалось, может ли Россия претендовать на постоянное членство в престижной международной организации.
России пришлось пойти на ряд уступок. Например, чиновники FATF захотели, чтобы Россия ужесточила свой Уголовный кодекс. Сейчас уголовная ответственность за отмывание преступных денег наступает только в случае, если речь идет о сумме, превышающей 2000 минимальных зарплат (900 тысяч рублей). Более мелкие преступления наказываются административным взысканием. FATF захотела, чтобы финансовых преступников сажали независимо от суммы.
Эксперты отмечают, что ничего, кроме улучшения имиджа в глазах Запада, России это не даст. Правда, по словам аналитика Банка Москвы Кирилла Тремасова, такой штрих к имиджу окажется как нельзя более кстати на фоне ожидания присвоения России инвестиционного рейтинга.
Информационный веб-сайт Газета.ру 20 июня 2003 г.
Дополнительную информацию можно найти здесь:
Встреча европейских региональных и межрегиональных организаций прошла 10–11 июня в г. Вильнюс (Литва)
Борьба с коррупцией и организованной преступностью стояла на первом месте в программе этой встречи. Целью встречи, которую провело Управление по внешним связям Совета Европы совместно с литовскими властями, было дать самую свежую информацию о последних … в борьбе с коррупцией и преступностью и изучить способы развития регионального сотрудничества в этой области.
Дополнительную информацию можно найти здесь:
Конференция, посвященная коррупции и антикоррупционной политике в странах Балтии, состоялась 19–20 июня в Таллине, Литва.
Организаторы — Институт “Открытое общество” (Фонд Сороса), Институт Яна Тониссона и эстонское отделение Транспаренси Интернешнл. Спонсор — Институт “Открытое общество”.
Конвенция ООН должна принять меры по противодействию «верхушечной коррупции и безнаказанности, которые делают ее существование более легким» – говорится в Парижской декларации
Ведущие судьи и прокуроры со всего мира объединили свои усилия с ведущими общественными деятелями и некоммерческими организациями для поддержки «Призыва к действиям против верхушечной коррупции», декларации, обнародованной 19 июня Эвой Джоли, бывшим судьей из Франции.
Парижская декларация осуждает «разрушительное воздействие верхушечной коррупции и безнаказанности, которые делают ее существование более легким» и призывает к принятию «национальных и международных мер по борьбе с ней».
Секретариат Транспаренси Интернешнл, 19 июня 2003 г.
Дополнительную информацию можно найти здесь: :
http://www.parisdeclaration.org/declaration.php
Европейская комиссия предложила Европейскому сообществу присоединиться к ГГПК (GRECO)
В своем недавнем обращении к Европейскому парламенту, Совету Европейского Союза и Комитету по экономике и социальным отношениям Европейскоая комиссия заявила, что она попросит согласия Совета Евросоюза на обсуждение условий и модальностей, необходимых для участия Евросоюза в деятельности Группы государств против коррупции (ГГПК) – Частичного и расширенного соглашения Совета Европы. Более того, в рамках своей международной антикоррупционной политики, Еврокомиссия подготовит прниятие Евросоюзом конвенций против коррупции Советв Европы.
Дополнительную информацию можно найти здесь:
Европейский Союз заявляет о свой поддержке стран западной части Балканского полуострова, призывает к реформам
21 июня страны западной части Балканского полуострова добились заверения Евросоюза, что в свое время они присоединятся к нему, но им предстоит долгая трудная работа ждя того, чтобы соответствовать стандартам членства в Евросоюзе.
В завершении работы однодневной встречи стран западной части Балканского полуострова Евросоюз призвал эти пять государств ускорить рыночные реформы, укреплять права человека и добиться победы над организованной преступностью и коррупцией.
В данной встрече участвовали представители следующих стран: Албания, Босния, Македония, Сербия и Черногория, и Хорватия.
Агентство Рейтерс, 21 июня 2003 г.
Дополнительную информацию можно найти здесь:
МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ
Лазаренко освобожден в Калифорнии
Бывший премьер-министр Украины Павел Лазаренко, заключенный в тюрьму Сан-Франциско обвинению в отмывании денег, был освобожден из-под стражи до судебного слушания, назначенного на 18 августа.
Давно ожидаемые показания высокопоставленных украинских чиновников должны, как ожидают, пролить свет не только на якобы совершенные Лазаренко злоупотребления, но и на обвинения в широко распространенной среди высокопоставленных чиновников коррупции. Лазаренко находится под стражей в Сан-Франциско с 1999 г. по обвинению в отмывании 11 миллионов долларов в период своего пребывания у власти в качестве премьер-министра. Он отрицает эти обвинения.
Тем временем, украинский суд освободил под залог бывшего заместителя премьер-министра Леонида Казаченко, который был заключен под стражу в марте с.г. по обвинению в коррупции, взяточничестве и уклонению от налогов. Казаченко был освобожден под давлением законодателей и активистов.
Газета Москоу Таймс 16 июня 2003 г.
Бывший руководящий работник компании Мобайл Ойл признает себя виновным в уклонении от налогов
Бывший руководящий работник компании Мобайл Ойл признал себя виновным в уклонении от налогов на сумму более чем в семь миллионов долларов незадекларированных доходов, включая «откат» на сумму в два миллиона долларов, связанный с нефтяными операциями Мобайл в Казахстане.
Дж. Брайан Уильямс, 63 лет, в апреле с.г. был обвинен в том, что он не задекларировал «откат» в два миллиона долларов, которые он получил за посредничество в сделке по приобретению Мобайлом в 1996 г. 25% доли Тенгизского нефтяного месторождения в Казахстане за 1 миллиард пять миллионов долларов.
Признанение вины, сделанное в окружном суде Соединенных Штатов на Манхэттане, является результатом трехлетнего федерального расследования плана по подкупу казахских руководителей с целью приобретения прав на разработку нефти в их стране.
Судья Гарольд Баер-младший назначил вынесение приговора на 18 сентября с.г. Г-ну Уильямсу грозит лишение свободы максимум на 5 лет по каждому из двух обвинений, а также штраф в 250 тысяч долларов по каждому обвинению.
Газета Нью-Йорк Таймс 13 июня 2003 г.
Дополнительную информацию можно найти здесь:
Европейские нефтяные компании попросили рассказать про взятки
Европарламент призвал крупные нефтяные компании обнародовать суммы выплат, когда-либо сделанных ими коррумпированным режимам развивающихся стран. Депутаты приняли это решение, поскольку посчитали, что бюджеты развивающихся стран получают не все деньги, причитающиеся им по нефтяным сделкам.
Так, например, по расчетам МВФ, народ Анголы ежегодно недополучает до 1 млрд. долларов от заключенных правительством нефтяных сделок (это 25–35% всех поступлений от продажи нефти).
Организатор слушаний в Европарламенте спикер по вопросам социальной ответственности корпораций Ричард Хоуитт отметил, что британская корпорация British Petroleum пока не опубликовала достаточных, а Shell и вовсе никаких данных по структуре расчетов с правительствами развивающихся стран. По мнению Хоуитта, Евросоюз должен жестко подойти к тем, кто сохраняет свои расчеты в тайне.
Представители BP и Shell заявили, что нефтяным компаниям, работающим в Нигерии и Анголе, запрещено разглашать подобную информацию без официального согласия правительств этих стран.
Пока законодательство ЕС не обязывает компании, а лишь рекомендует им публиковать данные о расчетах, однако правозащитные организации лоббируют ужесточение этих правил. Так что, как правило, доподлинно неизвестно, сколько нефтяных денег уходит в карманы чиновникам.
Информационный веб-сайт Ньюсру16 июня 2003 г.
Дополнительную информацию можно найти здесь:
Америка Тайванчика не получит
Итальянские власти отказали США в экстрадиции Алимжана Тохтахунова, известного как Тайванчик.
7 января 2003 года суд Венеции удовлетворил запрос американской стороны. Однако кассационный суд Италии, отменил этот вердикт, не дав каких-либо пояснений.
В августе 2002 года окружной суд Манхэттена предъявил официальные обвинения Тохтахунову. Ему инкриминируется попытка повлиять на результаты соревнований фигуристов на Олимпийских играх в Солт-Лейк-Сити. Он обвиняется в том, что будто бы оказывал давление на представителей российской и французской федераций фигурного катания, чтобы добиться нужного результата в соревнованиях спортивных и танцевальных пар.
В случае экстрадиции и признания в США виновным Тайванчику в общей сложности грозило бы максимально 25 лет тюремного заключения и штраф до 1,25 миллиона долларов.
Тохтахунов был арестован 31 июля 2002 года в Венеции сотрудниками управления итальянской полиции по борьбе с организованной преступностью по соответствующим подозрениям.
Информационный веб-сайт Газета.ру 17 июня 2003 г.
Дополнительную информацию можно найти здесь:
В последнюю минуту пакт ООН о борьбе с коррупцией вызывает тревогу
Правительства мира, равно как и парламентарии, точат свои мечи, готовясь к финальным переговорам по международному антикоррупционному соглашению, которое начало вызывать тревогу в американских кабинетах.
Данное соглашение может заклеймить как уголовные преступления многие виды коррупции и помочь властям вернуть деньги, уведенные коррумпированными чиновниками.
Комитет ООН работал над текстом соглашения, не привлекая к этому особого внимания, с начала 2002 г., а финальная двухнедельная сессия, посвященная его доработке, началась в Вене 21 июня с.г.
Представители ООН даже запланировали церемонию подписания окончательного варианта в декабре в Мексике, когда поднялся целый рой вопросов о том, каким ему быть, а каким нет.
Одно из центральных разногласий связано с поддержанным Евросоюзом предложением распространить понятие взяточничества на частный сектор.
«Взяточничество в частном секторе не является преступлением в Соединенных Штатах. Мы решаем эту проблему по-другому», — сказал один американский чиновник.
Предприниматели из США также обеспокоены этой проблемой. Они боятся, что распространение этого соглашения на частный сектор приведет к тому, что свобода действий предпринимателей в методах «открывания дверей» повлечет за собой судебные иски за границей в таких областях, как нарушения при строительстве и проведении торгов.
Правительства африканских государств добиваются формулировок, облагчающих возвращение средств, похищенных коррумпированными чиновниками и спрятанными, скажем, в швейцарском банке.
Агентство Рейтерс 29 июня 2003 г.
Дополнительную информацию можно найти здесь:
НАЦИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
БОЛГАРИЯ
Продолжающаяся кампания за свободу СМИ
В Варне прошел круглый стол, на котором присутствовали журналитсы, ставшие жертвами насилия и угроз, и представители судебной власти.
Журналисты заявили, что против репортеров было заведено слишком много уголовных дел о клевете, ведь если бы люди хотели, чтобы суды приняли меры в связи с напечатанными о них материалах, то для этого было бы достаточно подачи гражданских исков.
Отчет Болгарского хельсинского комитета говорит о том, что уголовное преследование журналистов было результатом публикации их материалов о плохой системе управления и коррупции. По их мнению, установленные судом наказания были слишком суровы.
Издательство Sofia Echo Media Ltd.27 июня 2003 г.
Дополнительную информацию можно найти здесь:
КАЗАХСТАН
На днях прокуратура Алма-Аты подвела итоги своей работы за прошлый год
Как отметил прокурор города Саттыбек Онгарбаев, общий уровень преступности в Алма-Ате снизился на 4,2%. За преступления коррупционного характера к уголовной ответственности в прошлом году было привлечено 55 человек. Большая часть из них приходится на сотрудников МВД, а остальные — на работников таможни, санитарно-эпидемических станций, акимата, райпрокуратуры, райсудов и других госорганов. Общая раскрываемость преступлений правоохранительными органами Алма-Аты в прошлом году составила всего лишь 43% — это самый низкий показатель в республике. Особое внимание было уделено работе судей районного масштаба, в отношении которых поступает наибольшее количество жалоб от населения.
Газета Аргументы и Факты Казахстан № 21, 2003
Дополнительную информацию можно найти здесь:
Чтобы взятки не были гладки
Несколько дней назад по подозрению в получении взятки сотрудниками 9-го отдела ГУВД Петропавловска был задержан заместитель директора департамента индустрии, торговли и поддержки малого бизнеса по Североказахстанской области — территориального органа министерства индустрии и торговли РК.
По словам обратившегося в полицию предпринимателя, за подписание акта ввода в эксплуатацию построенного им магазина чиновник вымогал у него… бильярдный кий стоимостью более $300 США. Любителя азартной игры задержали в служебном кабинете, в отношении него избрана мера пресечения в виде аресте. С начала года это пятый случай взяточничества, выявленный «девяткой», и второй из них, отнесенный к разряду коррупционных преступлений.
В 2002 году по линии "девятки" было выявлено около 250 преступлений, из которых свыше 60 отнесены к категории коррупционных. Это достаточно внушительная цифра. В текущем году нами выявлено уже около ста преступлений, из них 15 являются коррупционными.
Прошлой зимой к семи годам заключения был приговорен судья района М. Жумабаева — Кожагапаров, который путем вымогательства получил от матери подсудимого крупную сумму. Его задержание проводили сотрудники девятого управления СКО. Чуть позже перед судом предстал другой наш "подопечный" — председатель Тайыншинского суда № 2 Харин. За мошенничество, вымогательство и получение взятки он отправился за колючую проволоку на семь с половиной лет. Думаю, объяснять всю сложность задержания, возбуждения дела против служителей Фемиды, не нужно. Сейчас завершился процесс по делу о незаконном использовании бюджетных средств. Два миллиона тенге было выделено из бюджета на программу по изучению причин онкозаболеваемости в нашей области. Так вот, эти деньги не пошли на исследования, а растворились в карманах некоторых господ.
Юридическая Газета № 24, 4 июня 2003
Дополнительную информацию можно найти здесь:
Укрепить доверие населения к суду
Открывая республиканский семинар-совещание "Предупреждение проявлений коррупции в судах — залог доверия населения к судебной власти", председатель Верховного суда Кайрат Мами напомнил, что "если мы сами достаточно часто поднимаем эту проблему, это не свидетельствует о том, что судебная система более других подвержена этому злу. Можно даже утверждать, что в системе правоохранительных органов коррупция менее распространена именно в судах".
Одним из механизмов дальнейшего совершенствования судебной системы со стороны Верховного суда, кроме укрепления районного звена, стала работа дисциплинарно-квалификационных коллегий и комиссии по судейской этике.
Коррупция пронизывает все ветви власти, к сожалению, она не обошла стороной и судейский корпус, сказал заместитель руководителя Администрации Президента — заведующий государственно-правовым отделом Администрации Президента Игорь Рогов. Анализ поступающих в адрес Администрации Президента обращений граждан и юридических лиц свидетельствует, что судьями нередко допускаются грубые нарушения законности, несоблюдение норм судейской этики, трудовой дисциплины, ненадлежащее исполнение своих обязанностей и в первую очередь на уровне районных и приравненных к ним судов. По данным Генеральной прокуратуры, в прошлом году вышестоящими судами отменено 123 оправдательных приговора. Увеличилось число отмененных и измененных судебных решений по гражданским делам, более чем в два с половиной раза — по административным делам. Судьи продолжают необоснованно затягивать процессуальные сроки рассмотрения дел.
Юридическая Газета № 24, 4 июня 2003
Дополнительную информацию можно найти здесь:
МОЛДОВА
Новые гражданский, уголовный и административный кодексы защищают правительство от критики
Новые гражданский и уголовный кодексы, вступившие в силу 12 июня с.г., содержат определенные положения, касающиеся клеветы, которые защищают правительство от критики, полагают эксперты из Хельсинского комитета по правам человека.
Агентство новостей FLUX, 13 июня 2003 г.
Дополнительную информацию можно найти здесь:
РОССИЯ
Миллиард в кустах нашел Сергей Степашин у губернатора Владимира Яковлева
Вчера председатель Счетной палаты России Сергей Степашин выступил с важным заявлением по поводу только что прошедшего юбилея Санкт-Петербурга. Главный российский контролер предъявил губернатору северной столицы Владимиру Яковлеву обвинение в нецелевом расходовании 1 млрд руб. и предпринял попытку склонить градоначальника к досрочной отставке.
Сергей Степашин заявил, что направил в Генеральную прокуратуру материалы о нецелевом расходовании средств, выделенных федеральным бюджетом на празднование 300-летия Санкт-Петербурга. Речь, как выяснилось, идет об 1 миллирде руб., который общероссийский бюджет дал второй российской столице на ремонт дорог, а она потратила их совсем на другую цель – "на озеленение".
Газета "КоммерсантЪ" №100(2703) от 10.06.03
Костромской губернатор хотел вертолет. Но прокуратура пытается забрать у него и автомобиль
Прокуратура Костромской области подала в суд на губернатора Виктора Шершунова, обвинив его в нецелевом использовании служебных средств. Глава области приобрел Mercedes, списав расходы на строительство автовокзалов и поликлиники.
18 июня в Костроме начался процесс, на котором рассматривается иск прокуратуры к губернатору Шершунову о незаконности изданного им распоряжения от 10 февраля 2003 г. о приобретении автомобиля. Прокуратура обвиняет губернатора в нецелевом расходовании средств и нарушении прав жителей области в сфере экономической деятельности. Mercedes Benz S-430L4M появился у губернатора почти полгода назад: на покупку автомобиля из бюджета было выделено 4 млн. 159 тыс. 274 рубля. Причем деньги тратились не по статье "Содержание аппарата областной администрации", а из кармана департамента строительства "вследствие возникшей экономии". В частности, предлагалось снять деньги со строительства автовокзалов в райцентре Макарьеве и городе Галиче и поликлиники в поселке Островском.
С облдумой, как того требует областной закон, изменение бюджета согласовано не было, поэтому в апреле проверкой законности покупки автомобиля занялась прокуратура. Администрации было предложено внести поправки в бюджет в законном порядке – через облдуму, а 16 мая прокуратура направила иск в арбитражный суд с требованием признать распоряжение недействительным и возвратить истраченные средства за счет продажи автомобиля или из средств, предусмотренных на содержание аппарата администрации.
Сам губернатор считает судебный процесс политическим. По его словам, область слишком большая, администрации необходимы хорошие транспортные средства, и "он бы хотел купить вертолет, но денег хватило только на Mercedes".
Газета Коммерсант 20 июня 2003 г.
Продажные милиционеры стали жертвой предвыборной кампании
Операция по задержанию милиционеров-вымогателей – часть масштабной кампании по чистке милицейских рядов, жертвами которой могут стать высокопоставленные сотрудники не только ГУВД Москвы, но и других регионов. Похоже, что в преддверии выборов Борис Грызлов намерен продемонстрировать успехи в борьбе с коррупцией.
Широкомасштабная операция по задержанию более десятка сотрудников столичной милиции, подозреваемых в вымогательстве и незаконной торговле оружием, прошла 23 июня. По данным источников «Газеты.Ru» в правоохранительных органах, ее причиной стало то, что несколько месяцев назад в Главном управлении собственной безопасности МВД России появилась информация от ряда столичных предпринимателей о том, что уже в течение нескольких месяцев они подвергаются «крышеванию» и угрозам со стороны сотрудников Московского уголовного розыска. В апреле с.г. по факту вымогательств Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело.
По информации из МВД, группировка из 30 человек специализировались на том, что «подбрасывала заранее намеченным жертвам оружие и наркотики». По этим фактам возбуждались уголовные дела, а затем милиционеры, чтобы закрыть дело, вымогали у жертв деньги.
Как сообщили источники «Газеты.Ru» в правоохранительных органах, «чаще всего вымогали деньги не в форме взятки, а в форме периодических отчислений на счета в международные банки. Суммы переводов исчислялись десятками тысяч долларов США». Возможно, что это недалеко от истины, поскольку, по сведениям ИТАР-ТАСС, во время обыска в одном из банков на юго-западе Москвы оперативники изъяли $2 млн. из абонентской ячейки.
Более того, для отмывки денег был создан Фонд ветеранов уголовного розыска. Среди «инвесторов» фонда оказались состоятельные предприниматели – директора крупных столичных торговых центров, казино и ресторанов. «Им угрожали физической расправой, милиционеры придумывали охранные фирмы, которые периодически наведывались к бизнесменам и вымогали деньги», – утверждают источники в правоохранительных органах.
А для того чтобы соблюдать милицейскую отчетность и скрыть истинный род деятельности, оперативники задерживали бомжей и возбуждали по факту торговли оружием дела «настоящие». По информации из МВД, на счету преступной группировки – более 100 эпизодов фальсификации доказательств. «Есть очень много случаев, когда по сфабрикованным материалам люди получали реальные сроки тюремного заключения, – говорят источники „Газеты.Ru“. – Причем обо всех эпизодах мы пока не знаем, теперь предстоит разбираться с этими уголовными делами и реабилитировать пострадавших».
Вполне возможно, что помимо вымогательства преступникам будет предъявлено и обвинение в незаконной торговле оружием. У следователей есть информация, что милиционеры-оборотни организовали подпольную мастерскую по переделке газовых пистолетов в боевые. «По некоторым данным, проданные милиционерами боевые пистолеты потом „светились“ в нескольких заказных убийствах», – говорят источники в МВД России. В связи с этим не исключено, что милиционеры-оборотни были причастны к ряду заказных убийств, грабежей и разбоев. В то же время сотрудники ГУВД столицы рассказали «Газете.Ru», что представители правоохранительных органов хотя и имели отношение к банде, но играли там отнюдь не руководящие роли.
23 июня утром в разных районах Москвы и Подмосковья на квартирах и в рабочих кабинетах подозреваемых участников преступной группы прошли более 50 обысков.
Насколько известно «Газете.Ru», о том, что в ближайшее время ведомство Владимира Пронина подвергнется серьезной проверке, в ГУВД знали уже давно. Несколько месяцев назад предполагалось, что объектом чистки станет именно Московский уголовный розыск. Теперь на очереди, похоже, доскональная проверка всего ведомства.
Есть и другая точка зрения. Не исключено, что антикоррупционная кампания Бориса Грызлова не что иное, как начало предвыборной кампании и попытка продемонстрировать успешную борьбу с милицейским произволом. За последнее время это уже третий «громкий» случай раскрытых фактов коррупции в рядах правоохранительных органов. Таким образом, возможно, что в ближайшее время аналогичные операции пройдут и в других городах России.
Скорее всего, «чистка рядов» будет продолжаться по крайней мере до ближайших выборов. 23 июня, сообщив о громкой спецоперации, Борис Грызлов отметил, что коррупция в органах власти остается серьезной проблемой и беспокоит правоохранительные органы. При этом он подтвердил, что мероприятия по борьбе с коррупцией будут продолжаться.
Информационный веб-сайт Газета.ру 24 июня 2003 г.
Дополнительную информацию можно найти здесь:
Три сотрудника правоохранительных органов задержаны в ходе операции по борьбе с коррупцией в Уральском федеральном округе
Три сотрудника правоохранительных органов Уральского федерального округа – один в Тюменском регионе и двое в Башкортостане – были обвинены в получении или вымогательстве взяток во время развернутой российскими властями кампании против коррупции, сообщило информационное агентство ИТАР-ТАСС 27 июня, сославшись на представительство Генеральной прокуратуры России в Уральском федеральном округе. Глава службы собственной безопасности Тюменского управления МВД был арестован по обвинению в получении взятки от частной компании. Двое же членов следственного управления Башкортостана были задержаны в богатом нефтью Ханты-Мансийском автономном округе по обвинению в вымогательстве взяток, сообщило агентство в отдельном докладе.
Агентство ИТАР-ТАСС, 27 июня 2003 г.
СЕРБИЯ
Сербская мафия столкнулась с применением суровых мер
Убийство в начале этого года премьер-министра Зорана Джинджика продемонстрировало власть, которую сербская мафия имеет над страной.
Смерть Зорана Джинджика спровоцировала своеобразный смотр организованной преступности, сделав известными их многомиллионные сделки по наркотикам, ее обширные частные оружейные склады и ее связи с международной преступностью.
Было арестовано невероятное количество человек (10 тысяч) – крупнейшая полицейская операция, когда-либо осуществленная в Сербии. Более трех тысяч человек ждут в настоящий момент обвинения, многие из них являются членами самой мощной сербской группировки – клана Земуна. 45 человек обвинены в подготовке заговора с целью убийства премьер-министра, включая нескольких агентов секретной службы и одного из высших военачальников.
10 июня 2003 г.
Дополнительную информацию можно найти здесь:
http://www.channel4.com/news/2003/06/week_2/10_serbia.html
СЛОВЕНИЯ
Эксперты отмечают рост коррупции, экономических преступлений в Словении
10 июня с.г. в г. Селжи, Словения, прошел организованный местным клубом предпринимателей «Златорог» круглый стол, в котором приняли участие Бостжан Ренко, директор Управления по предупреждению коррупции, Невен Борак, директор Агентства по ценным бумагам, и Игорь Солтес, директор Управления государственных закупок. Эксперты отметили, что в Словении коррупция и экономические преступления растут.
Радио Словения, 11 июня 2003 г.
Дополнительную информацию можно найти здесь:
Судьба антикоррупционного закона неясна
Судьба закона о предупреждении коррупции, на подготовку которого Управлению по предупреждению коррупции потребовался год, совершенно не ясна, сказал Бостьян Пенко, директор этого Управления.
Хотя этот закон был также согласован с првительственным Правовым управлением и подготовлен для обсуждения в правительстве, из-за реорганизации правительственной администрации он был положен под сукно до того момента, пока правительство не решит, нужно ли ему независмимое учреждение по предупреждению коррупции или департамент в составе Министерства юстиции.
Предполагается, что независимая комиссия по вопросам этики, честности, порядочности и целостности, которая заменит антикоррупционное управление, будет заниматься реализацией этого закона, а если этого не будет, то большая часть этого закона станет излишней. В этом случае вся антикоррупционная стратегия тоже рухнет. Пока правительство не разработает другой план, принятие этого законопроекта по-прежнему невозможно, убежден Пенко. Из-за задержки процесса принятия антикоррупционного законопроекта, судьба той части закона, которая имеет отношение к вопросу о несовместимости государственной службы и частного предпринимательства также остается неясной.
Действующий закон не установливает единой системы в отношении тех, чьи действия он ограничивает, не определяет в достаточной мере понятия «государственный служащий», оставляет важные решения за другими законами, которых вовсе не существует, в частности, в жгучей области деятельности муниципальных служащих, надзор за деятельностью которых совершенно не установлен, и кроме этого, нет единого механизма и действенных санкций. В этом отношении, у нас нет целостной системы контроля за доходами государственных служащих.
Вебсайт Delo 16 июня 2003 г.
Дополнительную информацию можно найти здесь:
УКРАИНА
Минфин Украины: После вступления в силу закона о противодействии легализации преступных доходов все финансовые трансакции будут взяты под контроль.
С момента вступления в силу закона Украины "О предупреждении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем" (12 июня 2003 г.) все финансовые трансакции будут взяты под контроль, будут отслеживаться и детально анализироваться государственным департаментом финансового мониторинга. Такое заявление сделал сегодня первый вице-премьер, министр финансов Николай Азаров.
Он сообщил, что финансовая разведка подписала протоколы и наладила оперативное сотрудничество с Генеральной прокуратурой, МВД, Госкомграницы, Налоговой администрацией, договорилась о взаимодействии со Службой безопасности, наладила тесные контакты с зарубежными организациями по борьбе с отмыванием "грязных денег".
Агентство новостей РосБизнесКонсалтинг 10 июня 2003 г.
Дополнительную информацию можно найти здесь:
Два человека обвинены в мошенничестве, связанном с природным газом, на сумму в два миллиарда долларов
23 июня Генеральный прокурор Украины обвинил двух бывших деловых партнеров известной представительницы оппозиции Юлии Тимошенко в незаконном получении более чем двух миллиардов долларов через сомнительные сделки по поставкам природного газа и финансовые махинации.
После месячного расследования, следователи предъявили обвинения, заявив, что бывшие коллеги Тимошенко из более несуществующей Единой энергетической системы – основного поставщика природного газа на Украину в 90-е гг. – незаконно получили 2,25 миллиарда долларов через продажу российского природного газа.
Эти двое были также обвинены в укрывательстве валютных доходов, краже государственной собственности и укрывательстве от налогов, чтобы якобы нанесло ущерб государству еще на 216 миллионов долларов.
Обвиняемые — свекр Тимошенко Геннадий Тимошенко, бывший президент ЕЭС, и бывший бухгалтер Антоня Болиура – были выданы Турцией и задержаны на Украине в 2002 г.
Юлия Тимошенко и ее муж Олександр были признаны невиновными в подобных обвинениях, но следствие в начале июня вновь открыло дело по их предполашаемым злоупотреблениям. Тимошенко возглавляла ЕЭС до того, как стала заместителем премьер-министра в 1999 г.
В мае с.г. апелляционный суд Киева вынес решение, что следователи начали предыдущее дело незаконно, и приказал освободить обвиняемых. Тем не менее, Верховный суд приостановил реализацию этого решения после того, как прокуроры обвинили судей в подделке их решения.
Газета Москоу Таймс 25 июня 2003 г.
Дополнительную информацию можно найти здесь:
ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА
Чешский премьер объявил о сокращении 30 тыс. чиновничьих должностей в течение ближайших 3 лет.
Газета «Млада фронта днес» (
www.idnes.cz) называет происходящее "чудом на Влтаве" — беспрецедентная акция сэкономит налогоплательщикам около 14 млрд. крон.
Дополнительную информацию можно найти здесь:
ЗАГОЛОВКИ НОВОСТЕЙ
ПОЛЬША
Глава Агентства безопасности Польши дает показания комиссии по расследованию дела о взятке (Рывингейт)
Анджей Барциновский, глава Агентства внутренней безопасности (АБВ) дал показания парламентской комиссии, занимающейся расследованием обстоятельств дела о взятке, данной Рывиным во время подготовки закона о СМИ, что Агентство не расходовало средства на независимое расследование этого дела, потому что он “полагал, что оно неправдоподобно”.
Агентство новостей PAP 17 июня 2003 г.
Дополнительную информацию можно найти здесь:
КАЗАХСТАН
Казахская связь
Казахи потратили миллионы долларов на влиятельных лиц в Вашингтоне, округ Колумбия, в попытке получить доступ в кабинеты власти Вашингтона, чтобы закрыть уголовное расследование, получившее название Казахгейт.
Газета Файненшл Таймс 25 июня 2003 г.
Дополнительную информацию можно найти здесь:
РОССИЯ
Волна организованной преступности захлестывает Россию, заявил 20 июня министр внутренних дел Борис Грызлов. «Теперь общество даже полагает, что данная ситуация представляет угрозу для государственного устройства России», — сказал Грызлов журналистам в аэропорту в г. Ростов-на-Дону.
По словам министра, он серьезно озабочен тем фактом, что преступники, рабтники правоохранительных органов и государственные служащие являются часто звеньями одной цепи. «Мы объявили войну организованной преступности. Чины и звания болеше не имеют значения, никто не является неприкосаемым», — сказал министр.
News web-site Gazeta.ru, 20 June 2003
НОВЫЕ ПУБЛИКАЦИИ И ОБЗОРЫ
ГГПК выпускает новый компакт-диск
Международная организация Группа государств против коррупции (GRECO) выпустила новый CD-ROM о своей деятельности. Законодательные инструменты, отчеты, принятые к настоящему моменту и опубликованные, и многие другие принципиальные документы доступны на этом CD-ROMe.
Запросы на получение диска просьба отправлять в Секретариат ГГПК, Общий директорат I, по адресу:
webmaster.greco@coe.int 
