Указ президента Российской Федерации об уполномоченном органе по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

Письмо о рекомендациях по разработке кредитными организациями правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем (от 28 ноября 2001 г. n 137-т).

Положение о порядке осуществления Банком России контроля за исполнением кредитными организациями федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем» (от 28 ноября 2001 г. N 160-П).

Положение о порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем».

Закон о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем (от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ).

Законопроект о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем (от 21 октября 1998 г. N 3116-II ГД).

Борьба с нетрудовыми доходами (комментарий к проекту федерального закона РФ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем»).

Приказ о создании межведомственного центра при МВД РОССИИ по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем (от 14 мая 1999 года).

Конвенция об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности (ETS N 141 Страсбург, 8 ноября 1990 года).

Постановление «О внесении изменений и дополнений в Положение о внутреннем контроле профессионального участника рынка ценных бумаг, утвержденное постановлением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 19 июля 2001 года N 16 «Об утверждении Положения о внутреннем контроле профессионального участника рынка ценных бумаг».

  

Федеральный закон “О внесении изменений в федеральный закон “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма”” от 28 июля 2004 года, № 88-ФЗ.

Принят Государственной Думой 7.07.2004.

Одобрен Советом Федерации 15.07.2004.